防制洗錢專區
最新修訂日期 | 名稱 | 檔案下載 | 下載 次數 |
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1 | 112-08-14 | 112年度非現地(書面)查核通知函及其附件(內政部地政司洗錢防制專區 https://www.land.moi.gov.tw/chhtml/news/91) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 134 |
2 | 110-09-15 | 地政士因應防制洗錢/打擊資恐(AML/CFT)作業手冊(第五版)110.09月修 | ![]() ![]() | 712 |
3 | 110-09-01 | 地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法?正條文自110年9月1日施行 | ![]() | 227 |
4 | 110-03-09 | <內政部函>轉知聯合國安全理事會第1267 /1989/2253 號制裁委員會制裁名單更新訊息,已刊登於內政部地政司網站防制洗錢專區( https://www.1and.moi.gov.tw/chhtm1/news/91 ) | 轉知聯合國安全理事會第1267 /1989/2253 號制裁委員會制裁名單更新訊息,已刊登於內政部地政司網站防制洗錢專區( https://www.1and.moi.gov.tw/chhtm1/news/91 )(下載pdf檔案)--另開新視窗>![]() | 549 |
5 | 110-03-09 | <內政部函>轉知防制洗錢金融行動工作組織(FATF) 公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息,已刊登於本部地政司網站防制洗錢專區( https://www.land.moi.gov.tw/chhtml/news/91) | 轉知防制洗錢金融行動工作組織(FATF) 公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息,已刊登於本部地政司網站防制洗錢專區( https://www.land.moi.gov.tw/chhtml/news/91)(下載pdf檔案)--另開新視窗>![]() | 692 |
6 | 109-07-03 | 地政士如何運用「建議表格」建置洗錢防制內部控制與稽核制度 | ![]() | 532 |
7 | 109-07-03 | 地政士防制洗錢及打擊資恐相關法規與實務操作 | ![]() | 487 |
8 | 109-02-27 | 「地政士因應防制洗錢/打擊資恐(AML/CFT)作業手冊」(第二版)109.01修 | ![]() | 792 |
9 | 108-04-22 | 轉知-調查局陳報安理會第1267-1989-2253號制裁名單更新訊息 | ![]() | 1095 |
10 | 108-04-22 | 聯安會第1267-1989-2253號制裁名單更新 | ![]() | 494 |
11 | 108-04-10 | 轉知-內政部轉知聯安會1267-1989-2253號制裁名單更新 | ![]() | 452 |
12 | 108-04-02 | 轉知-聯合國安全理事會第1267-1989-2253號制裁名單更新 | ![]() | 417 |
13 | 108-03-26 | 內政部轉知聯安會第1267-1989-2253號制裁名單更新訊息 | ![]() | 1791 |