防制洗錢專區
| 最新修訂日期 | 名稱 | 檔案下載 | 下載 次數 |
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|---|---|---|---|---|
| 1 | 112-08-14 | 112年度非現地(書面)查核通知函及其附件(內政部地政司洗錢防制專區 https://www.land.moi.gov.tw/chhtml/news/91) |  | 134 |
| 2 | 110-09-15 | 地政士因應防制洗錢/打擊資恐(AML/CFT)作業手冊（第五版）110.09月修 |  | 712 |
| 3 | 110-09-01 | 地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法?正條文自110年9月1日施行 | | 227 |
| 4 | 110-03-09 | <內政部函>轉知聯合國安全理事會第1267 /1989/2253 號制裁委員會制裁名單更新訊息，已刊登於內政部地政司網站防制洗錢專區( https://www.1and.moi.gov.tw/chhtm1/news/91 ) | 轉知聯合國安全理事會第1267 /1989/2253 號制裁委員會制裁名單更新訊息，已刊登於內政部地政司網站防制洗錢專區( https://www.1and.moi.gov.tw/chhtm1/news/91 )(下載pdf檔案)--另開新視窗> | 549 |
| 5 | 110-03-09 | <內政部函>轉知防制洗錢金融行動工作組織(FATF) 公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息，已刊登於本部地政司網站防制洗錢專區( https://www.land.moi.gov.tw/chhtml/news/91) | 轉知防制洗錢金融行動工作組織(FATF) 公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息，已刊登於本部地政司網站防制洗錢專區( https://www.land.moi.gov.tw/chhtml/news/91)(下載pdf檔案)--另開新視窗> | 692 |
| 6 | 109-07-03 | 地政士如何運用「建議表格」 建置洗錢防制內部控制與稽核制度 | | 532 |
| 7 | 109-07-03 | 地政士防制洗錢及打擊資恐 相關法規與實務操作 | | 487 |
| 8 | 109-02-27 | 「地政士因應防制洗錢/打擊資恐(AML/CFT)作業手冊」（第二版）109.01修 | | 792 |
| 9 | 108-04-22 | 轉知-調查局陳報安理會第1267-1989-2253號制裁名單更新訊息 | | 1095 |
| 10 | 108-04-22 | 聯安會第1267-1989-2253號制裁名單更新 | | 494 |
| 11 | 108-04-10 | 轉知-內政部轉知聯安會1267-1989-2253號制裁名單更新 | | 452 |
| 12 | 108-04-02 | 轉知-聯合國安全理事會第1267-1989-2253號制裁名單更新 | | 417 |
| 13 | 108-03-26 | 內政部轉知聯安會第1267-1989-2253號制裁名單更新訊息 | | 1791 |
